A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha, que já movimentou mais de R$ 500 milhões, é suspeita de praticar estelionatos e lavagem de dinheiro.
As investigações tiveram início em 2024, após a descoberta de indícios de irregularidades. Segundo a PF, o grupo aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar e ocultar recursos ilícitos.
As apurações revelaram que funcionários das instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários, permitindo saques e transferências indevidas.
Como parte das medidas da operação, a justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões dos investigados. Também foi ordenada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas.
Estão sendo cumpridos nesta manhã 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, com diligências também ocorrendo no Rio de Janeiro e na Bahia.
