A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra uma organização criminosa envolvida em um esquema de apostas online, fraudes e lavagem de dinheiro. A operação, conhecida como Banca Suja, foi realizada na última quinta-feira (16) em Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e no município do Rio de Janeiro. O grupo investigado movimentou mais de R$ 130 milhões em apenas três anos, utilizando plataformas digitais para explorar jogos de azar e cometer fraudes contra apostadores.
A ação contou com o bloqueio de R$ 65 milhões em contas bancárias e a apreensão de R$ 2,2 milhões em bens, incluindo oito automóveis. Além disso, a Justiça autorizou o sequestro de outros bens de valor que possam ser descobertos durante as investigações. A estratégia adotada pela Polícia Civil foi “seguir o dinheiro”, visando desestruturar a base financeira do grupo e enfraquecer as redes criminosas através do ataque aos fluxos financeiros ilícitos.
De acordo com as investigações, o grupo tinha vínculos com a máfia do cigarro, baseada em Duque de Caxias. Empresas que comercializavam filtros de cigarro foram identificadas como receptáculos de transferências suspeitas de pessoas jurídicas ligadas ao núcleo da organização criminosa. O esquema demonstra um nível de articulação interestadual e nacional incomum, envolvendo complexas transações financeiras para ocultar a origem ilícita dos valores.
Além das fraudes e lavagem de dinheiro, há indícios de que os investigados estavam envolvidos em homicídios de desafetos e concorrentes, como meio de manter o controle sobre territórios e negócios ilegais. As investigações apontaram que as empresas utilizadas pelo grupo movimentavam milhões em poucos meses, com o objetivo de dar aparência de legalidade a recursos criminosos e distorcer a concorrência no mercado legítimo.
A operação também mirou conexões comerciais com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho. Embora Adilsinho não tenha sido alvo direto das buscas, a polícia busca entender sua relação com o esquema. A operação Banca Suja visa interromper fluxos financeiros ilícitos, proteger consumidores de fraudes e recuperar ativos para o estado, atingindo diretamente o financiamento de facções e redes criminosas com base na Baixada e na capital.
