O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Receita Federal realizam uma operação nesta quinta-feira (28) em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação visa investigar a infiltração do Primeiro Comando do Crime (PCC) no setor de combustíveis, com o objetivo de desmontar um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro.
O foco principal das autoridades está em seis fintechs que atuam como bancos paralelos, além de comprovar a adulteração de combustível com o uso de solvente (nafta).
A operação, denominada Fluxo Oculto, é uma nova fase da Carbono Oculto, que revelou o avanço do crime organizado no mercado de combustíveis, instituições de pagamento e de investimentos.
As investigações do Ministério Público de São Paulo identificaram que as seis fintechs alvos da operação formaram um núcleo que opera com compensações financeiras internas entre distribuidoras e postos de combustíveis e fundos de investimentos administrados pelo PCC.
A facção criminosa também está envolvida no desvio de nafta petroquímico para terminais e postos de combustíveis, criando uma estrutura robusta para a venda de solventes a empresas fantasmas.
Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, com apoio dos Gaecos e dos ministérios públicos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
