O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou nesta quinta-feira (14) 11 pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por envolvimento em uma organização criminosa.
Os denunciados participavam de um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais, utilizando funcionários públicos para burlar o sistema de créditos tributários relacionados ao ICMS.
Na prática, as empresas envolvidas aparentavam ter pago mais impostos do que realmente deviam, gerando um volume inflacionado de créditos a receber.
Segundo o MPSP, os valores eram transferidos através de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e posteriormente ocultados por meio de operações de lavagem de dinheiro.
Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, bem como auditores fiscais de rendas do estado de São Paulo.
Um dos denunciados ainda está foragido, enquanto quatro estão presos preventivamente.
De acordo com o núcleo de investigação do Ministério Público, foram realizadas transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias para dificultar o rastreamento dos recursos.
A assessoria do grupo Ultrafarma foi procurada, mas não respondeu ao contato.
